Proceso de debida diligencia
Para ayudar a que su organización genere e implemente un proceso sistemático para Conocer-a-Su-Cliente y Conocer-a-Su-Proveedor, WorldCompliance ofrece una solución de servicio completo para el due diligence inicial y continuo.
Nuestras soluciones pueden adaptarse a sus necesidades
Iniciar la Due Diligence: Haga su due diligence antes de aceptar un Nuevo cliente o asociado de negocios, para evitar asociarse con alguien asociado con actividades ilegales y que pueda crear un riesgo a futuro. Rápido, Eficiente y Efectivo en Costo
Due Diligence Continua: Nuestras soluciones de investigación permiten el monitoreo constante de sus clientes y proveedores, de forma automática y eficiente, sin conllevar costos extra. ¿De qué otra forma puede proteger a su organización del riesgo de que uno de sus clientes se involucren en tráfico de drogas años después de que se ha convertido en su cliente, y que use a su compañía para lavar las ganancias de un acto criminal?
Due Diligence Mejorada: Nuestros dossier de inteligencia realizada a profundidad van mas allá de los medios tradicionales para ayudarle a verificar la identidad, reputación, posición en la comunidad de una persona, para aquellos casos en que sienta que necesita precauciones extra. Discreto, Riguroso y Rápido.