Sanciones OFAC a Irán

Irán ha sido sujeto de varios embargos desde la crisis de rehenes y consecuente guerra entre Irak e Irán.  Debido al supuesto apoyo del país a las actividades terroristas, así como a los severos desacuerdos con la administración del Presidente Iraní, Mahmoud Ahmadinejad, los Estados Unidos ha promulgado un embargo casi total contra Irán, con la esperanza de que los efectos económicos adversos puedan incitar un cambio en la nación.

Sin excepción alguna por parte del Ministerio de Finanzas, ninguna persona o ningún negocio norteamericano puede hacer negocios con Irán, importar productos iraníes (a partir de 1987), participar en el desarrollo de petróleo (1995), o vender aeronaves y/o repuestos para aeronaves a empresas de aviación en Irán.

En el 2007, los bancos iraníes y otras instituciones financieras fueron sancionados, cortándolos de los mercados financieros mundiales.  A partir de noviembre del 2008, las instituciones financieras norteamericanas ya no pueden procesar transferencias tipo U-turn que se originan y terminan con bancos no iraníes, pero involucran a Irán.  Al igual que otros países que están en la mira, las restricciones se han hecho más estrictas en los últimos años, y un eficaz programa de cumplimiento de OFAC en cuanto a Irán tomará en consideración estas directrices para evitar responsabilidades por multas.