¿Qué son las sanciones OFAC por la Lucha contra el Narcotráfico?
El narcotráfico es un problema mundial. El negocio de las drogas está
íntimamente relacionado con el lavado de dinero porque necesita esconder
las ganancias ilícitas. Los ingresos con frecuencia son utilizados para
cometer otros crímenes. Por ello, uno de los listados de OFAC consiste
en nombres de personas y entidades conocidas de haber participado en el
narcotráfico.
En 1999, el Presidente de los Estados Unidos firmó la Ley de Designación
de Cabecillas Internacionales de Narcotráfico (también conocida como la
Ley de Cabecillas), la cual creó una serie de sanciones relacionadas,
conocidas como las “Normas para las Sanciones de Cabecillas
Internacionales del Narcotráfico”. De acuerdo con la oficina de OFAC,
la ley “bloquea todas las propiedades y los intereses en propiedades,
sujeto a la jurisdicción norteamericana, propiedad de o controladas por
importantes narcotraficantes extranjeros, tal y como fueran
identificados por el Presidente.
Además de esto, la Ley de Cabecillas bloquea las propiedades y los
intereses en propiedades, sujeto a la jurisdicción norteamericana de
personas extranjeras designadas por el Ministro de Finanzas, en consulta
con el Fiscal General, el Director de la CIA, el Director del FBI, el
Administrador de la DEA, el Ministro de la Defensa y el Secretario de
Estado, de quienes se comprueba que:
- Colaboran
materialmente o proporcionan apoyo financiero o tecnológico para, o
proporcionan bienes o servicios en apoyo de las actividades
internacionales de narcotráfico de una persona designada de acuerdo a la
Ley de Cabecillas;
- Propiedad de, controlados o dirigidos
por, o actúan a favor o en nombre de una persona designada de acuerdo
con la Ley de Cabecillas; o
- Juegan un papel importante en el narcotráfico internacional.”
En resumen, la OFAC prohíbe que las organizaciones y corporaciones
participen en cualquier transacción de propiedades o intereses en
propiedades que involucran entidades designadas (incluyendo
transacciones de comercio, cuentas, transacciones, títulos y otros
activos). También se les prohíbe participar en cualquier transacción
que evita o elude las sanciones de la Ley de Cabecillas contra
narcotraficantes.