Protegiéndose contra Violaciones OFAC

A pesar de que la OFAC no requiere que las instituciones financieras u otros negocios establezcan un programa formal de cumplimiento, esto es altamente recomendable.  Un sistema formal de diligencia debida agilizará el proceso de investigar a los posibles clientes en los listados de OFAC.

Solo el listado SDN tiene miles de nombres y aliases, por lo que es más rentable adquirir una solución de software automatizado que realizará una búsqueda programada de OFAC, en lugar de revisar a mano los listados actualizados cada cierto tiempo.

Con o sin el software de OFAC, el gobierno de los Estados Unidos responsabilizará a cualquier violador.  Sin embargo, la prueba de diligencia debida pudiera resultar en una indulgencia, si ocurriera algún evento.

El Listado de Sanciones Globales es una solución WorldCompliance al tema de los múltiples listados de OFAC.  Toda la información está consolidada en una sola base de datos para su fácil búsqueda y verificación.