Beneficios de due diligence de la FCPA
El desarrollo de un proceso de due diligence de FCPA sobre terceros y sus intermediarios puede conllevar a múltiples beneficios económicos.
- Evitar multas, que son iguales o múltiplos de la posible ganancia económica.
- Evitar la disminución de la capitalización de mercado de la compañía por haber estado implicada en una acción de cumplimiento de la FCPA
- Evitar que una corte designe a un monitor para supervisar, el cual deberá ser costeado por la compañía.
Una combinación de búsqueda de patrones de riesgo, de correspondencia de listas y de análisis transaccional usando la tecnología de información, puede analizar millones de líneas de datos que permita a las compañías enfocar sus limitados recursos para cumplimiento donde más se necesitan