Encuentre financiadores del terrorismo

Uno de los elementos más esenciales para proteger la reputación de su organización es evitar el financiamiento inadvertido de terroristas. Nadie quiere ser parte de la “Cadena Dorada”, una lista que presuntamente incluye a los patrocinadores de Al Qaeda. Esta lista fue incautada durante el allanamiento de marzo de 2002 realizado por la policía de Bosnia, y muestra a los 20 principales patrocinadores financieros de Estados sauditas y del golfo; entre ellos se encuentran banqueros, hombres de negocios, y ex ministros. Tanto el FBI como el desertor de Al Qaeda Jamal Al Fadl piensan que la lista es auténtica.

Según Richard Clarke, un consejero para la lucha en contra del terrorismo, el documento de la Cadena Dorada data de 1989. Debido a la globalización y el aumento del uso de contratistas internacionales, una lista similar de hoy en día tendría mas nombres aún. Esto permitiría que los patrocinadores financieros puedan aportar más dinero a la actividad terrorista.

La Lista Global de Medios Adversos

La Lista Global de Medios Adversos es una base de datos de individuos y empresas que han sido vinculados a actividades ilícitas a través de medios noticiosos. Las listas incluyen  lavadores de dinero, perpetradores de fraude, tratantes de armas, narcotraficantes y otros criminales. WorldCompliance monitorea más de 20.000 periódicos y revistas en más de 15 idiomas en busca de información relevante de riesgo, ofreciendo una protección completa de entidades de riesgo perfiladas en el dominio público.