Documentos Técnicos
WorldCompliance es un líder global de la fuente de Inteligencia Abierta, ayudamos a organizaciones a minimizar su exposición contra individuos y entidades de alto riesgo. Nuestras soluciones son utilizadas para identificar entidades ligadas a más de veinte categorías de riesgo
incluyendo: empresas del estado y funcionarios extranjeros, terrorismo, narcotráfico, el lavado de dinero, fraude, crímenes colaterales y personas políticamente expuestas.
Nos complace compartir nuestros conocimiento sobre la industria y la diseminación de mejores prácticas a través de reportes que proporcionan información de índole profesional y práctica sobre el paisaje cambiante de la diligencia debida y los procesos de Know Your Customer.
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FCPA y las Fusiones y Adquisiciones
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Este informe cubre los riesgos asociados con no llevar a cabo el proceso de due diligence apropiado sobre posibles socios en fusiones y adquisiciones. También ofrece lineamientos paso a paso sobre como evitar las violaciones a la FCPA.
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Ley de Practicas Corruptas en el Extranjero, un mapa para su cumplimiento
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El Informe discute las tendencias recientes de la FCPA y ofrece lineamientos a seguir por parte de las organizaciones al implementar un programa de cumplimiento de la FCPA.
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Ley sobre sobornos del reino unido
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La ley define soborno en términos amplios, para capturar las diferentes formas en que se hacen o reciben sobornos.
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Principios de Wolfsburg
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El documento provee guías para identificar clientes durante la aperture de cuentas y los procedimientos a seguir en situaciones que requieren debida diligencia.
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Debida Diligencia de Proveedores
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Este informe detalla las herramientas de due diligence para análisis y verificación.
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Informe sobre la Ley Patriota de los Estados Unidos
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Este informe ofrece un resumen de la Ley Patriota de los Estados Unidos, específicamente las secciones que tratan acerca de la detección y el procesamiento judicial de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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Informe sobre cumplimiento con la OFAC
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Este informe resume los requerimientos de la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero y los procedimientos que las instituciones deben seguir para cumplir con sus regulaciones.
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Informe sobre la 3ra Directiva de la Unión Europea
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El informe describe los requerimientos anti-lavado de dinero contenidos en la 3ra Directiva de la Unión Europea como documento vital para los negocios que operan en la Unión Europea.
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Prevención de la Corrupción
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Este informe ofrece lineamientos para la creación de una serie de reglas y procesos efectivos que ayudan a reducir la incidencia de la corrupción dentro de una organización.
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Investigación de Empleados
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El informe describe cómo los empleadores pueden asegurarse de encontrar a las personas adecuadas para sus organizaciones, disminuyendo a la vez el riesgo de exposición a demandas por contratación negligente.
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