Grupo de Acción Financiera - FATF

El Grupo de Acción Financiera (FATF por sus siglas en ingles) es un cuerpo inter-gubernamental cuyo propósito es el desarrollo y promoción de políticas, tanto en los niveles nacionales como internacionales, para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. El FATF es por tanto un “cuerpo generador de políticas” que trabaja para generar la voluntad política necesaria para promover las legislaciones nacionales y reformas regulatorias en estas áreas.

El FATF monitorea el progreso de sus miembros en la implementación de las medidas necesarias, revisa las técnicas y contra-medidas de lavado de dinero y de financiamiento al terrorismo, y promueve la adopción e implementación de las medidas apropiadas globalmente. En el desempeño de estas actividades, la FATF colabora con otros cuerpos internacionales involucrados en el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo.

El FATF no tiene una constitución muy estrictamente definida ni una duración ilimitada. El Grupo revisa su misión casa 5 años. El FATF ha existido desde 1989. En 2004, los representantes ministeriales de los 35 países miembros acordaron extender el mandato del Grupo hasta 2012. Este mandato de 8 años demuestra que los miembros del FATF permanecen unidos en su compromiso de combatir el terrorismo y el crimen internacional, y es una muestra de su confianza en que el FATF es un instrumento importante en esta lucha.

40 recomendaciones sobre el lavado de dinero

Nueve recomendaciones especiales sobre el financiamiento al terrorismo